Justice

Rapport 2024 : La Centif relève 928 déclarations d’opérations suspectes, 46 dossiers transmis au procureur financier

Auteur: Doudou Diop

il y a 1 an 25418 Lectures 35 Commentaires | English

La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) a rendu public son rapport d’activités 2024. Un document de 54 pages qui revient sur les avancées majeures du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). L’année écoulée restera marquée par la sortie du Sénégal de la liste grise du Groupe d’Action financière (GAFI), le 25 octobre 2024.

Les chiffres confirment une montée en puissance du dispositif. La Centif a enregistré 928 déclarations d’opérations suspectes (DOS) en 2024, contre 807 l’année précédente (+15 %). Les banques et établissements financiers représentent à eux seuls 83 % des signalements.

Les déclarations de transactions en espèces (DTE), obligatoires pour les opérations supérieures à 15 millions de FCFA, ont quant à elles bondi de 151 %, atteignant 42,7 millions contre 17 millions en 2023.

Fraude, corruption et infractions fiscales caracolent en tête…

La fraude reste l’infraction la plus détectée (60 % des cas), suivie de la corruption, des infractions fiscales et des violations à la réglementation des changes. En revanche, les cas de faux et usage de faux ou de contrebande ont reculé.

Le rapport met également en lumière de nouvelles typologies de blanchiment il s’agit de : escroquerie sur les deniers publics via des sociétés écrans et prête-noms, exploitation des plateformes de jeux en ligne, manipulation de contrats d’assurance-vie, transferts occultes dans le secteur extractif, recours croissant aux cryptomonnaies.

46 dossiers transmis au Procureur du Pool judiciaire financier

En 2024, la Centif a transmis 46 dossiers au Procureur du Pool judiciaire financier (PJF), en hausse par rapport à 2023. Les classements sans suite ont, eux, reculé de 36 %, ce qui traduit « une meilleure qualité des analyses », selon le rapport.

Inscrit depuis janvier 2021 sur la liste des juridictions sous surveillance, le Sénégal s’était engagé à exécuter un plan de 49 mesures correctives. « L’atteinte de ces résultats est le fruit d’une synergie entre les acteurs nationaux et les partenaires internationaux », souligne le président de la Centif, Cheikh Mouhamadou Bamba Siby, dans l’avant-propos du rapport.

Auteur: Doudou Diop
Publié le: Mardi 16 Septembre 2025 à 17h39

Commentaires (35)

Trier par :

🏆 Top commentateurs de la semaine :

Xeme (253 👍)

Oustaz Jacuzzi (143 👍) Piy (72 👍) Paco_75 (56 👍) LePrince (42 👍)

📈 En hausse : Diambar (38 👍)

Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer

Ndandane. ⭐ Top commentaire il y a 1 an

Un pays rempli de bandits.
Le balai en action, faut nettoyer la nation des saletés humaines.
Pompom1 il y a 1 an

Le balai est au palais mon ami. RANG MOU SET .vive pastef
Vv il y a 1 an

Si vraiment l’état du Sénégal est sérieux la centif fait bien sont travail, les foyers religieux doivent être passés au peigne fins . Des transactions et de l’argent hors tout contrôle.
Le sage il y a 1 an

Pour ce travail important pour le Sénégal, il faut remercier également les Banques et autres institutions financières qui ont accepté de collaborer en faisant les déclarations de soupçon auprès de centif.
Cumul gros coudes à clarifier il y a 1 an

Un cahier de 50 pages c'est pas beaucoup mais quid du cumul des 4 derniers exercices en report non traités qui aurait été mentionné. Autrement dit solde du Banditisme sous l'ancien régime, 2024 étant considéré comme 9 mois de gestion sous le nouveau régime. Détails svp dans le portail du Peuple souverain qui doit connaître les bandits financiers de grands chemins.
Ml il y a 1 an

Bjr mon père m avait ouvert un compte à la BIICIS il y’a 30 ans. Cependant j ai jamais fait de transaction sur ce compte. Ma question est si un jour de décidé de transfert 100-300 Millions dans le compte. Es ce que mon compte va être bloqué
ML il y a 1 an

Donc si on a des tracasseries ici au US et au Sénégal par example quelqu’un comme va préférér vie des tracasseries au US mais par au Sénégal. Au moins ici la justice est indépendante. Pour chaque transaction de plus ou qui totalise $10000 sur une durée X des agences comme FBI IRS sont notifiés et eux font leur travail comme il le faut… mais au Sénégal ont fait les choses à l envers. Ici c est à eux de prouver que tu as volé…..ou tu es dans illégalité
Deugg la Vetite il y a 1 an

La rubrique faux billets n' est pas sur la liste. Ou bien j' ai mal lu? Peut-etre aussi qu' elle n' en fait pas partie.
Sage il y a 1 an

Tout ça avec la complicité des institutions financières et des entreprises BTP. Surtout la Cbao, crédit du Sénégal, bdk. Il faut frapper fort afin que la diaspora n'est pas peur d'investir. Sachez que tout investisseurs bandits gagnent de l'argent dans des pays du tiers monde. Mais avec la complicité des banquiers et blanchiment ils transfert le tout dans des paradis fiscaux. Pure exploitation
badaragadiaga@ yahoo.fr il y a 1 an

Certaines banques locales comme la BNDE sont des complices du transfert d' argent des montants détournés ou blanchis
Ces banques font beaucoup de transferts à Dubai et au Canada et doivent être surveillées
Baidy il y a 1 an

Dommage
Mathurin il y a 1 an

Man nak ministre sénégalais yi oups naniou sama bopp koula dakha sathieu rek laniouy concours

Participer à la Discussion

Règles de la communauté

Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.