Opérations à 3,7 milliards F CFA : deux banques secouées, cinq personnes arrêtées
La BOA et la Bridge Bank ont déposé le même jour, mercredi 30 septembre, chacune de son côté, une plainte contre X pour faux et usage de faux en écriture privée ou de banque, escroquerie, complicité et association de malfaiteurs. Les deux établissements financiers pointent une série d’opérations manifestement frauduleuses portant au total sur plus de 3,7 milliards de francs CFA, d’après Libération, qui relaye cette affaire dans son édition de ce jeudi.
Pour la BOA, les faits en question se sont déroulés entre mi et fin-septembre. Il s’agit de deux ordres de virements de 200 millions et 450 millions de francs CFA reçus d’«Abco Bourse», respectivement, les 15 et 25, au bénéfice de «International Dia Business Services». «L’opération a été suivie d’un retrait de 559 millions de francs CFA», poursuit le quotidien d’information.
L’affaire aurait pu en rester là peut-être si la banque n’avait pas reçu durant la même période un troisième ordre de virement, pour 650 millions. En vérifiant la régularité des opérations de débit du compte d’Abco Bourse, la BOA découvre que les trois ordres de virement sont faux : «Le spécimen de signature autorisée a été falsifié et le domaine de l’adresse courriel d’envoi du message de confirmation de paiement n’était pas conforme», photographie le journal. Qui informe que le 30 septembre, la banque saisit la Section de recherches de Dakar d’une plainte contre X.
Le même jour, embraye la même source, la filiale sénégalaise de Bridge Bank Group Côte d’Ivoire, saisit la même unité de la gendarmerie d’une plainte pour les mêmes faits. Libération développe : «En effet, sur la période du 10 août au 27 septembre, plusieurs virements ont été effectués vers des comptes bancaires ouverts dans les livres de plusieurs banques de Dakar pour un montant total de 1 milliard 924 millions 650 mille francs CFA.»
La banque ivoirienne est allée plus loin : le journal rapporte en effet qu’elle «a saisi toutes les banques sénégalaises concernées par les virements afin de bloquer les opérations».
Dans le cadre de leurs investigations, souffle le journal, les enquêteurs arrêtent Ismaïla D., gérant de l’une des entreprises bénéficiaires des virements incriminés, et Serigne Sidy Ahmed M.. Ces derniers s’apprêtaient à effectuer des retraits au niveau des agences BOA et Coris Bank des Parcelles Assainies, souligne Libération.
Poursuivant l’enquête, les gendarmes se déploient à l’agence Coris Bank des Maristes. Ils coincent Tidiane D., qui détenait un chèque de 5 millions de francs CFA émis par «Ets Gouy Mbind traiteur», bénéficiaire des virements présumés frauduleux. Propriétaire de cette entreprise de restauration, Awa D. sera cueillie à son tour, en même temps qu’une certaine Mousli Coumba D.
«À la suite d’une information judiciaire confiée au juge du 4e cabinet, Ismaïla D., Serigne Sidy Ahmed M. et Awa D. ont été placés sous mandat de dépôt tandis que les autres suspects de cette affaire ont été placés sous contrôle judiciaire», conclut Libération.
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Commentaires (18)
Pour certaines sommes, en plus de la vérification de la signature, il faut demander la confirmation du donneur d'ordre. Moi, je dors debout
Les opérations avec de tels montants ne peuvent pas être effectuées par la chaîne de traitement ordinaire.
Donc à coup sûr, il y a de la complicité interne qui fait sauter certains verrous bloquants, et/ou qui ferment les yeux sur certains justifier pas trop catholiques...
Jetez un coup d'œil du côté de la Conformité/risques...
Merci pat avance pour vos réponses,
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