États-Unis : un Sénégalais soutire 1 milliard F CFA à 11 investisseurs pour une vie luxueuse et des cadeaux à deux anciens ministres de Macky Sall
Le Département américain de la justice (DOJ) poursuit un Sénégalais nommé Amadou K. D. Dix-huit chefs d’accusation pèsent sur sa tête : quinze pour fraudes électroniques, deux pour des transactions portant sur des produits présumés d’origine criminelle et, enfin, un pour corruption internationale.
Initialement, l’accusation, déposée en mai 2023, visait 21 chefs. Quatre mois plus tard, un vingt-deuxième est inclus. Mais en février dernier, le parquet a abandonné quatre charges. Celles-ci sont relatives à des transferts de fonds suspects pour un total de 193 000 dollars (environ 110 millions F CFA); leur suppression plafonne donc les poursuites à 18.
Amadou K. D. disposait du statut de résident permanent aux États-Unis. Il vivait à Laguna Niguel, une ville résidentielle du compté d’Orange, en Californie. La localité est perchée sur les collines de San Joaquin et arbore fièrement les parcs et espaces naturels protégés qui tapissent le tiers de sa superficie.
À la tête des entreprises Virtual Advisors LLC et Liquide Inc, Amadou K. D. s’activait, d’après le DOJ, dans le commerce électronique et les technologies de l’information, notamment. Son sport favori était d’afficher des propriétés luxueuses, des véhicules haut de gamme et une réussite financière. Objectif : montrer à de potentiels partenaires d’affaires qu’il avait les reins solides.
Ce tableau était trompeur. Les images d’opulence ne collaient pas à la réalité de la vie de ce Sénégalais qui clamait être propriétaire, sans dette, de résidences haut de gamme et affirmait, sans ciller, figurer parmi les Africains les plus riches.
Onze investisseurs floués
Si l’on se fie à Les Échos, qui a consacré ce jeudi un long article à cette affaire, Amadou K. D. a réussi, entre 2015 et 2020, à convaincre plusieurs investisseurs à mettre de l’argent dans des projets dans les domaines de la technologie, de la santé, de l’immobilier et des services destinés à la diaspora africaine. «D’après l’acte d’accusation, [il] assurait à certains investisseurs qu’il pouvait financer lui-même ces entreprises, souligne le quotidien d’information. Leur participation ne devait servir qu’à montrer aux grands investisseurs institutionnels qu’ils avaient eux-mêmes placé de l’argent dans les projets.»
Et pour mieux ferrer ses cibles, poursuit le journal, «les investisseurs étaient invités à signer des reconnaissance de dette convertibles d’une durée d’un an. Ces contrats leur promettaient un rendement minimal de 10%, le remboursement de leur capital ou la possibilité de transformer leur créance en participation dans l’entreprise. Mais au final, ces promesses n’ont pas été respectées et une grande partie de l’argent n’a pas servi aux activités annoncées».
Au moins onze investisseurs ont été plumés. La justice américaine, qui donne cette estimation, précise que ces derniers ont versé à Amadou K. D. ou à ses entreprises 1 million 878 mille 729 dollars (un peu plus de 1 milliard F CFA).
«Certains auraient puisé dans leurs comptes de retraite pour participer aux projets. L’accusation soutient que la majorité de ces fonds a été utilisée pour financer des dépenses personnelles : loyer d’une résidence, véhicules de luxe, vêtements, restaurants, clubs de sport, spas et achats en ligne», reprend Les Échos. Deux exemples de dépenses somptuaires pointées par l’accusation : l’achat d’une Rolls-Royce Ghost et d’une Ferrari 458 Spider, toutes d’occasion, pour respectivement 133 778 et 177 185 dollars (75 millions et 100 millions F CFA).
Deux anciens ministres de Macky Sall gâtés
Aussi, signale la justice américaine, une partie des fonds a servi à faire des cadeaux à des responsables de gouvernement de pays étrangers. Ce qui expose le mis en cause au Foreign corruption practices Act (FCPA), cette loi américaine visant à lutter contre les pratiques de corruption d'agents publics étrangers.
Deux anciens ministres de Macky Sall figurent parmi les dirigeants concernés, pour des faits remontant à 2018. Leurs identités n’ont pas été révélées. Dans le dossier d’accusation, l’un est désigné «Official 1», l’autre «Official 2».
Lors d’un séjour aux États-Unis, le premier a pu voyager en hélicoptère, pour assister à un match de basket des Lakers, grâce à des fonds versés par l’une des sociétés de Amadou K. D., Virtual Advisors. Son hôte aurait en outre pris en charge son hébergement, ses déplacements intérieurs et différentes activités de divertissement, mentionne le DOJ.
«Official 2», lui, avait invité Amadou K. D. au Sénégal en décembre 2018. Au cours de ce voyage, ce dernier avait promis de lui offrir cinq voitures en vue d’une campagne politique.
Les Échos rapporte que l’accusation affirme que le bienfaiteur avait offert ou promis ces cadeaux dans le but d’obtenir une assiette foncière. Cependant, signale le journal, la justice américaine ne dit pas si les véhicules en question ont été attribués et si les terrains visés ont été obtenus par Amadou K. D. Mais peu importe, embraye le journal, «en droit américain, une offre ou une promesse d’avantage peut suffire à soutenir une accusation fondée sur le FCPA, si le parquet démontre» l’infraction.
En attendant le jugement de l’affaire, la justice américaine va se prononcer, le 10 septembre, sur une querelle entre la défense du Sénégalais et le parquet. Les avocats de Amadou K. D. brandissent les résultats des travaux de trois cabinets d’experts, qui ont analysé les flux financiers visés, pour démontrer que certaines de ces opérations seraient licites. Le parquet demande que cette requête soit écartée, «estimant que ces expertises ont été communiquées trop tard et qu’elles ne respectent pas les règles permettant d’en vérifier la fiabilité et d’interroger les auteurs», conclut Les Échos.
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Commentaires (49)
Les Senegalais se comportent maintenant pire que les NIGERIANS.. personne ne nous respectent..
Ce gars et tant d'autres Senegalais de New York a Californie.. et passant par les grandes Metropoles americaines font honte aux autres Senegalais et la communaute Africaine.. Senegalais dafa beugeu KHALISS et nangouwoul ligueye.. Senegalais legui daniou meuneu FENN, BEUGEU TITEUROU.. makhallah.. quand ceux qui nous dirigent laissent passer tout... Regardez les GAMOUS et les MAGALS se qui se passent.. TOUT le MONDE BEUGEU BOKK.. DOYNAWAR.. walahi..
Regardez VIVIANE.. au Bapteme de sa fille Mou Louer AIRBNB .. faire venir des GRIOTS NIOUNEH senn DOM BEVERLY HILLS leu Dioudo rien que pour wout BUZZ ahahaha oh pauvre Senegalais ils sont entrain de CREUSER leur propre TROU..
Voila le mariage de sa fille est en lambeau... mais wakhouniou ko fenn...
Senegalais BAYILENN POUKARE.. BAYILENN DEF LOLENN MEUNOUL, DIAY LOU AMOUL, WONEWOU... Tous ces artistes.. LEB ak aye DETTES you dout diekh.
VOLER, certaines femmes meme declaraient des enfants au senegal dans leur systeme de WELFARE.. souniou Demeh senegal naak.. di NOCE ak khalissou WELFARE.. Mais BRAVO A TRUMP.. KOKOU REKK MO BEUG AMERIQUE.. il est ENTRAIN de faire UN GRAND MENAGE.. beaucoup de SENEGALAIS et SENEGALAISES sont rentres de de leur propre GRE balaye ICE di lenn chaine.. Hier un avion de LATAM a rapartrie 270 Haitiens qui etaient venus par pitie lors de leur EARTHQUAKE.. VISA overstay, TRUMP daal yal nafi yag.. dou lep limouye defff mo bakh.. Mais daal Criminels yi, bandits yi, frauduleurs yi, genrou AMADOU KANE DIALLO.. niom nieup niongui si KASSHO bi.. Ce gars conduisait des LIMBO, di louer aye JET PRIVE.. te fekewooooo AP SATHIA la.
cest une honte, avec ca.. sonneh... I am from SENEGAL nieup DOWWWWWWWW wala POUSSSSS
The leader in chef TRUMP WORSHIP MONEY c est son dieu.
IF THATS TRUE THEY WONT HAVE NO MERCY ON YOU.
Cette culture de l argent facile a detruit notre societe . C est la raison pour laquelle on a mille partis politique pas pour servir le pays mais pour juste avoir access a l argent facile.
C est les meme gars qu on voit entrain de distribuer de l argent Durant les ceremonies religieuses
macky moyy domou mbam yi
c ce badola qui a cree tous ces cretins.
Fen-sathie-worr est la devise du Senegal.
Seulement, comme dans tout groupe humain, il y a toujours une minorité tordue.
Combien d'escrocs de haut vol y-a-t-il aux États-Unis de toutes les nationalités ?
Madoff est né à Kaolack ? Rocancourt est né à Mbacké ?
Alors, je suis blanc comme Negre!
Et tous ces milliards sont une partie de la dette cachée de 8000 milliards de $ que Macky nous a laissé
https://www.justice.gov/archives/opa/pr/foreign-national-charged-18m-wire-fraud-and-money-laundering-scheme
J'ai déjà eu à expliquer que le "fait ce que tu veux, je te protège " est le plus dangereux piège que l'on peut tendre à un humain.
Il faut se méfier de ces gens là. Alale ak bakane diaral nalén lou nék.
nimporte quoi
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